“斷卡”行動——興業(yè)銀行濰坊分行在行動
來源：濰坊新聞網 發(fā)布時間：2020-12-30 10:16:44
“斷卡”行動是國務院聯席辦部署的一次為有效打擊治理電信網絡新型違法犯罪的行動，全國范圍內開展“斷卡”行動，嚴厲打擊買賣銀行卡、非法開辦販賣手機卡等違法行為。為配合“斷卡”行動，嚴厲打擊買賣銀行卡的違法犯罪行為，加強公眾對“斷卡”行動的了解、對買賣銀行卡等違法犯罪活動的認識，切實保障金融消費者的合法權益，切斷買賣銀行卡的念想，進一步提高金融消費者的風險防范意識，興業(yè)銀行濰坊分行積極組織開展“斷卡”行動排查和宣傳工作。
一方面，興業(yè)銀行濰坊分行根據公安機關、人民銀行等單位提供的可疑賬戶清單進行逐筆排查，從開戶資料的真實性、完整性審核，到開戶過程的監(jiān)控調閱，到可疑賬戶流水的逐筆分析，綜合判斷可疑賬戶的開戶行為和交易行為是否存在可疑的情況。對于經過綜合分析后發(fā)現可疑的，該行根據“斷卡”行動的相關規(guī)定，采取上報可疑賬戶并暫?？梢少~戶交易的措施，切斷可疑賬戶的資金交易鏈條，交由公安機關繼續(xù)追查相關的嫌疑人。
另一方面，該行加大宣傳力度，提高公眾認識。營業(yè)網點，工作人員在不影響網點營業(yè)秩序和業(yè)務辦理效率的前提下，為前來辦理業(yè)務的客戶耐心講解電信詐騙、買賣銀行卡等違法行為可能產生的后果及特征，提示客戶不要參與此類販賣手機卡、銀行卡的違法犯罪的活動，增強自我保護意識，妥善保護自己的身份證號碼、銀行卡號碼、預留手機號和支付密碼等個人信息， 防范信息泄露被不法分子盜用，如有身份證遺失的情況，一定要抽空去查一下名下是否有不知情銀行卡或者手機卡；營業(yè)網點外，該行工作人員還利用外辦理業(yè)務的機會提醒廣大公眾一定要拒絕非法開辦販賣銀行卡、電話卡違法犯罪活動，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，提高自身風險防范意識。
責任編輯：聶臻臻
