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建行坊子支行成功堵截一起賬戶(hù)出借案件

來(lái)源:濰坊新聞網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2021-03-17 15:40:45

  3月11日中午,建行坊子坊城支行客戶(hù)經(jīng)理在大堂值班時(shí),接待了3位客戶(hù),其中1位申請(qǐng)辦理銀行卡,另外2位陪同。在指導(dǎo)客戶(hù)開(kāi)卡時(shí)發(fā)現(xiàn):客戶(hù)名下已有一張醫(yī)???,并且簽約電子銀行,客戶(hù)表示預(yù)留手機(jī)號(hào)碼不對(duì),要求全部更改為新手機(jī)號(hào),并辦理一張新卡,同時(shí)簽約電子銀行。

  在協(xié)助客戶(hù)辦理新卡綁定微信時(shí)發(fā)現(xiàn)微信戶(hù)名與新卡戶(hù)名不符,引起客戶(hù)經(jīng)理注意,于是詳細(xì)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)時(shí)得知:客戶(hù)所辦新卡是為給親戚使用,新留的手機(jī)號(hào)是親戚的,下載手機(jī)銀行的手機(jī)也是親戚的,詢(xún)問(wèn)親戚為什么不使用自己的信息辦卡和該卡片的用途時(shí),客戶(hù)無(wú)法回答。

  發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)淡薄,客戶(hù)經(jīng)理立刻告知客戶(hù),出借銀行卡是違反法律規(guī)定的,還可能會(huì)給自己造成很大的麻煩和損失,就像借自己的身份證給別人用是一樣的道理。同時(shí)請(qǐng)客戶(hù)觀看我網(wǎng)點(diǎn)正在播放的人民銀行反洗錢(qián)宣傳教育篇,并為客戶(hù)呈遞了反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)。客戶(hù)終于理解了其中的風(fēng)險(xiǎn),婉拒了兩位親戚的辦卡要求。大堂經(jīng)理引導(dǎo)客戶(hù)把新開(kāi)卡銷(xiāo)戶(hù),并將預(yù)留電話改回原號(hào)碼,就此成功堵截了一起賬戶(hù)出借案件。

責(zé)任編輯:聶臻臻