建行坊子支行成功堵截一起賬戶(hù)出借案件
來(lái)源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2021-03-17 15:40:45
3月11日中午，建行坊子坊城支行客戶(hù)經(jīng)理在大堂值班時(shí)，接待了3位客戶(hù)，其中1位申請(qǐng)辦理銀行卡，另外2位陪同。在指導(dǎo)客戶(hù)開(kāi)卡時(shí)發(fā)現(xiàn)：客戶(hù)名下已有一張醫(yī)?？?，并且簽約電子銀行，客戶(hù)表示預(yù)留手機(jī)號(hào)碼不對(duì)，要求全部更改為新手機(jī)號(hào)，并辦理一張新卡，同時(shí)簽約電子銀行。
在協(xié)助客戶(hù)辦理新卡綁定微信時(shí)發(fā)現(xiàn)微信戶(hù)名與新卡戶(hù)名不符，引起客戶(hù)經(jīng)理注意，于是詳細(xì)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)時(shí)得知：客戶(hù)所辦新卡是為給親戚使用，新留的手機(jī)號(hào)是親戚的，下載手機(jī)銀行的手機(jī)也是親戚的，詢(xún)問(wèn)親戚為什么不使用自己的信息辦卡和該卡片的用途時(shí)，客戶(hù)無(wú)法回答。
發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)淡薄，客戶(hù)經(jīng)理立刻告知客戶(hù)，出借銀行卡是違反法律規(guī)定的，還可能會(huì)給自己造成很大的麻煩和損失，就像借自己的身份證給別人用是一樣的道理。同時(shí)請(qǐng)客戶(hù)觀看我網(wǎng)點(diǎn)正在播放的人民銀行反洗錢(qián)宣傳教育篇，并為客戶(hù)呈遞了反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)。客戶(hù)終于理解了其中的風(fēng)險(xiǎn)，婉拒了兩位親戚的辦卡要求。大堂經(jīng)理引導(dǎo)客戶(hù)把新開(kāi)卡銷(xiāo)戶(hù)，并將預(yù)留電話改回原號(hào)碼，就此成功堵截了一起賬戶(hù)出借案件。
責(zé)任編輯：聶臻臻
